瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第九次会议决定，于2019年6月26日召开2018年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1.股东大会届次：2018年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4.召开时间：

(1)现场会议时间：2019年6月26日下午14：30。

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月26日上午9:30一11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月25日下午3:00至2019年6月26日下午3:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东均有权通过相应的投票系统行使表决权。但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2019年6月20日。

b股股东应在 2019年6月17日（即b股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7.出席对象：

(1)截止2019年6月20日下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点：辽宁省瓦房店北共济街一段1号，瓦轴集团309会议室。

二、会议审议事项：

1.2018年度董事会报告

2.2018年监事会报告

3.2018年度利润分配预案

4.2018年度财务决算报告(经审计)

5.2019年财务预算

6.2018年度报告及摘要

7.关于债务重组的议案

7.1 关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的议案

7.2 关于渤钢系企业债务重组的议案

8.关于计提资产减值准备的议案

9.关于聘请会计师事务所及报酬的议案

10.关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年日常关联交易预计的议案

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司 2019 年 4 月30日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《瓦房店轴承股份有限公司七届九次董事会决议公告》、《2018 年年度报告全文》 、《2018 年年度报告摘要》 、《2018 年度董事会工作报告》《七届九次监事会决议公告》 、《2018年度监事会工作报告》、《独立董事 2018 年度述职报告》、《瓦房店轴承股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》、《瓦房店轴承股份有限公司2018年度日常关联交易情况及2019年日常关联交易预计的公告》及《瓦房店轴承股份有限公司关于部分涉及关联交易的日常经营性债务重组的公告》 。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

三、现场会议登记方法：

1.登记时间：2019年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-16：30

2.登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室。

3.登记方式：

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和持股凭证出席会议；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）异地股东可用传真方式登记，登记时间为：2019年6月25日上午9：30-11：30,下午13：00-16：30。

四、股东参与网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明详见附件1。

五、其它事项：

1.会议联络方式：

联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号，投资证券部

联系人：柯馨 庄金玲

电话：0411-39116731、39116732

传真：0411-39116738

邮编：116300

2.会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1.瓦房店轴承股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

2.瓦房店轴承股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

特此公告。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2019年6月5日

附件1：

瓦房店轴承股份有限公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次2018年年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码360706；投票简称：瓦轴投票。

2、填报表决意见

本次 2018 年度股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2019 年6月26 日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年6月25 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年6月26 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

本次股东大会提案表决意见

以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。