第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年9月17日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第七次会议的通知。本次会议于2011年9月28日上午在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。

《关于中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》和整改计划详见

二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司风险投资制度的议案》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第七次会议决议。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二 o 一一年九月二十九日

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