第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“公司”、“天马股份”）第三届董事会第十一次会议通知于2011年1月11日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于2011年1月16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等的有关规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。

公司非公开增发股票募集资金项目已建设完成，达到预定可使用状态并已产生经济效益，募集资金项目共节余募集资金6196．74万元，为了最大限度的发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥资金的使用效率，计划将节余募集资金永久补充流动资金，为公司和公司股东创造更大的效益。详见第2011－002号公告。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司董事会

二〇一一年一月十七日

证券代码：002122证券简称：天马股份公告编号：2011－002

浙江天马轴承股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充流动资金的

专项说明公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、公司2009年2月非公开增发募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕1404号文核准，浙江天马轴承股份有限公司（以下简称“天马股份”或“公司”）非公开发行股票并于2009年2月18日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易（以下简称“本次发行”）。天马股份本次发行2，500万股股票，实际募集资金净额为114，795．52万元，已于2009年2月6日存入公司募集资金专用账户中。上述资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司（原浙江天健东方会计师事务所有限公司）验证，并由其出具浙天会验〔2009〕第9号《验资报告》。

截止至2010年12月31日，天马股份非公开发行股票的募集资金投资项目已完工。项目共募集资金114，795．52万元，实际使用108，598．78万元，项目共节余募集资金6，196．74万元。具体情况如下表：

单位：人民币万元

项目名称

募集资金项目拟投入金额

募集资金项目实际投入金额

节余资金

年产1万套精密风力发电机轴承技术改造项目

44，820．00

44，812．78

7．22

高档重型数控机床产业化基地项目

69，975．52

63，786．00

6，189．52

合计

114，795．52

108，598．78

6，196．74

二、公司募集资金产生节余的原因

1、公司通过严格执行设备采购招投标制度，较好地控制了设备采购成本，减少了设备采购总开支。

2、公司通过加强管理，在保证设备质量的前提下，部分设备采用自制和国产设备代替原方案中的进口设备，也节余了部分资金。

三、节余的募集资金永久补充流动资金

为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，从充分发挥资金的使用效率的角度出发，天马股份拟将节余募集资金6，196．74万元永久补充流动资金，为公司和公司股东创造更大的效益。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司董事会

二〇一一年一月十七日

以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。