一、重要提示

本次会议通知公告于2010年9月28日的《证券时报》、《香港商报》与巨潮网站。本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2010年10月22日上午09：00时

2、召开地点：瓦轴集团309会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

5、主持人：王路顺

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）5人，代表股份323,622,819股，占上市公司有表决权总股份80.38％；其中内资股股东（代理人）1人、代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权总股份60.6％。

2、外资股股东出席情况

外资股股东（代理人）4人、代表股份79,622,819股，占公司外资股股东表决权股份总数50.2％。

四、提案审议和表决情况

1、审议关于董事更换的议案--选举阮凯旭先生为公司董事的议案

同意323,622,819股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股；其中内资股同意244,000,000股，占出席会议内资股股东所持表决权100％，外资股同意79,622,819股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣 马男

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2010年10月22日

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