浙江天马轴承股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2009年1月13日（星期一）上午9：30

网络投票时间为：2009年1月12日—2009年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：2009年1月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年1月12日下午15：00——1月13日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：成都天马铁路轴承有限公司会议室（成都市青白江区城厢镇）

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：浙江天马轴承股份有限公司董事会

5、现场会议主持人：董事长马兴法先生

6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表共207人，代表有表决权的股份总数为237,296,911股，占公司股份总数的87.24％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐机构出席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表56人，代表有表决权股份224,847 ,418股，占公司股份总数的82.66％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东151人，代表有表决权股份12,449,493股，占公司股份总数的4.58％。

三、提案审议和表决情况

1、关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案

表决结果：同意 237,106,480股，占参与投票的股东所持有效表决权的 99.92％，反对 188,831股,弃权 1,600股，该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所律师蒋政村、张琦到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事签字的《公司2009年第一次临时股东大会决议》；

2、浙江六和律师事务所关于公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江天马轴承股份有限公司

董事会

二〇〇九年一月十四日

以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。