董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西北轴承股份有限公司第五届董事会第五次会议于2008年8月13日以传真、电子邮件的方式通知。会议于 8 月 18 日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事9 人，实际参加表决的董事9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司《章程》的规定。公司监事会成员列席了会议。

为解决历史遗留的现生产用地使用权的性质问题，会议经表决通过，同意向政府有关部门申报，将公司297394.42平方米的土地使用权由划拨用地变更为出让用地，需缴纳的土地出让金按国家有关规定执行。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

西北轴承股份有限公司董事会

二○○八年八月十九日

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