浙江天马轴承股份有限公司（以下简称＂公司＂、＂天马股份＂）第二届董事会第十六次会议通知于2007年10月9日以传真或专人送达形式发出，会议于2007年10月14日下午在公司召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长马兴法先生主持，审议并通过了以下决议：

1、会议7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《浙江天马轴承股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

特此决议

浙江天马轴承股份有限公司

董事会

2007年10月15日

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