证券简称：徐工科技 徐州工程机械科技股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

（一）会议时间：2009年8月22日（星期六）上午9：00，会期半天。

（二）会议地点：徐州工程机械集团有限公司二楼多功能会议室

（三）召集人：董事会

（四）召开方式：现场投票

（五）出席对象：

1、凡是在2009年8月17日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）关于变更公司名称的议案

（二）关于修改公司《章程》的议案

（三）关于调整2009年度审计机构审计报酬的议案

（四）关于重新预计公司2009年度日常关联交易的议案

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券审计部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2009年8月18日（星期二）至8月19日（星期三）

（上午8：30-11：30，下午1：30-5：00）。

（三）登记地点：公司证券审计部

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：徐州市金山桥经济开发区桃山路1号

徐工科技证券审计部

邮政编码：221004

联系电话：0516-87938766

传真：0516-87938767

联系人：单庆廷肖婷

（二）会议费用：与会股东的膳宿费、交通费自理。

附：授权委托书

二00九年八月六日

附件：

授权委托书

兹委托（先生、女士）参加徐州工程机械科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

表决意见

序号 表决事项 同 反 弃

意 对 权

一 关于变更公司名称的议案

二 关于修改公司《章程》的议案

三 关于调整2009年度审计机构审计报酬的议案

4.12009年徐州重型机械有限公司向徐州徐工

筑路机械有限公司采购配套件

4.22009年徐州徐工随车起重机有限公司向徐

州徐工筑路机械有限公司采购配套件

4.32009年徐州工程机械集团进出口有限公司

向徐州徐工筑路机械有限公司采购产品

4.42009年徐州工程机械集团进出口有限公司

向徐州徐工挖掘机械有限公司采购产品

4.52009年徐州重型机械有限公司向徐州美驰

车桥有限公司采购配套件

关于重 4.62009年徐州重型机械有限公司向徐州赫思

曼电子有限公司采购配套件

新预计 4.72009年徐州重型机械有限公司向徐州罗特

公司 艾德回转支承有限公司采购配套件

四 2009年 4.82009年徐州徐工液压件有限公司向徐州徐

度日常 工筑路机械有限公司销售液压油缸

关联交 4.92009年徐州工程机械集团进出口有限公司

易的议 向徐州徐工筑路机械有限公司销售进口配件

案 4.102009年徐州工程机械集团进出口有限公司

向徐州徐工挖掘机械有限公司销售进口配件

4.112009年徐州重型机械有限公司向江苏徐工

工程机械租赁有限公司销售产品

4.122009年徐州徐工随车起重机有限公司向江

苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品

4.132009年徐州徐工特种工程机械有限公司向

江苏徐工工程机械租赁有限公司销售产品

4.142009年徐州徐工筑路机械有限公司有偿使

用商标

4.152009年徐州徐工挖掘机械有限公司有偿使

用商标

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码:

委托人持股数:

二00九年八月 日

以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。