本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

襄阳汽车轴承股份有限公司三届八次董事会会议于2004年2月17日在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议董事5人，实到5人，监事会成员列席了会议。会议由董事长周霁先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《2003年年度报告及摘要》；

二、审议通过了《2003年董事会报告》；

三、审议通过了《2003年度利润分配方案》；

经中勤万信会计师事务所审计,公司2003年度净利润为784.18万元，结转后，可供股东分配的利润为-19632.09万元。鉴于此，董事会决定：二ｏｏ三年度利润不分配，资本公积金不转增股本。

上述一至三项须提交2003年度股东大会审议通过，2003年度股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》；

鉴于公司2003年度虽实现盈利但扣除非经常性损益后净利润仍为负值，根据有关规定，公司向深圳证券交易所申请撤销对公司股票退市风险警示的特别处理，股票简称由“*st襄轴”变更为“st襄轴”，股票交易日涨跌幅限制仍为5%。

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