本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召集、召开情况
1、公司董事会于2012年3月29日发出《关于召开2011年度股东大会的通知》。
2、现场会议召开时间：2012年4月23日下午2点。
2、现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路94号。
3、表决方式：现场投票的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事虞万钧先生。
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《山东九发食用菌股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计2名，持有公司股份合计37499900股，占公司股份总数的14．94%。
公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》；
同意票37499900股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。
二、审议《2011年度监事会工作报告》；
同意票37499900股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、审议《2011年年度报告和报告摘要》；
同意票37499900股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。
四、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》；
同意票37499900股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。
五、审议《2011年度财务决算报告》；
同意票37499900股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。
六、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案；
同意票37499900股，占出席会议股东有表决权股份数的100%；反对票0股，弃权票0股。
七、审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案；
来源：中国证券报
以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。
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