本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议通知于2012年4月13日刊登在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网站上。
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2012年5月3日上午9：00
2、召开地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
3、召开方式：现场记名投票方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李福成先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共20人，代表股份789，590，068股，占本次股东大会股权登记日公司有表决权股份总数1，261，288，531股的62．60%。
公司董事、监事、部分高管及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以记名投票表决的方式，审议了以下提案：
（一）审议通过了《2011年度董事会报告》
表决情况：同意789，590，068股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案通过。
（二）审议通过了《2011年度监事会报告》
表决情况：同意789，590，068股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案通过。
（三）审议通过了《2011年度财务决算报告》
表决情况：同意789，590，068股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案通过。
（四）审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
表决情况：同意789，590，068股，占出席会议行使表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议行使表决权股份总数的0%；
来源：中国证券报
以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。
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