打击经济犯罪破案会战典型案例本报记者卢杰

“原以为是锦上添花的事情,没想到犯了法。”

在上海市看守所,上海“12·05”特大地下钱庄案犯罪嫌疑人葛某对《法制日报》记者说。

从2010年下半年开始,葛某为非法牟利,伙同陈某、孙某、邱某等人对外招揽客户,进行非法跨境汇兑活动。短短不到两年时间,累计交易金额就达20余亿元,葛某从中非法获利200余万元。

“该案的成功破获,是上海公安机关破案会战的又一大战果。”7月23日,上海市公安局经济犯罪侦查总队向《法制日报》记者详细披露了“12·05”特大地下钱庄案侦破细节。

警方历时3个月排查取证

2011年12月,上海市公安局经济犯罪侦查总队在工作中发现:户籍居民葛某等人在沪经营地下钱庄,并伙同广东等地的地下钱庄经营者从事非法跨境汇兑活动。

上海市公安局迅速成立专案组,并将情况上报公安部。公安部将此案确定为“会战五号案件”,调集上海、广东、浙江等地警方展开缜密侦查,准备发起全国性的集群战役。

“办理地下钱庄类案件的关键是,弄清楚犯罪嫌疑人控制了哪些银行账户。”办案民警介绍说,本案中,葛某为躲避警方打击,成立了一家it服务代理公司,在开展正常it业务的同时兼做跨境汇兑的“资金业务”。

为避免资金活动过于频繁而引起监管部门注意,葛某通过员工设立数十个银行账户,各种资金往来活动错综复杂。

为了理清这些资金往来关系,专案组民警在海量的交易信息中逐一核对排查,力求确定每一笔资金的来龙去脉。仅这一项工作,就花了专案组3个多月的时间。

在大量调查取证的基础上,警方摸清了以葛某、唐某、孙某等人为首盘踞沪粤浙等地的特大地下钱庄犯罪网络。

2012年3月8日,在公安部经济犯罪侦查局的统一指挥下,上海警方兵分6路,会同广东、浙江、江苏等地公安机关开展集中收网行动,一举抓获涉案人员20余名,捣毁地下钱庄窝点4个,冻结30余个涉案账户内的资金2000余万元,彻底打掉了这一长期盘踞在上海、广东等地的特大地下钱庄网络。

嫌疑人自称“无心插柳”

据葛某说,其经营“资金业务”完全是“无心插柳”的结果。

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