襄阳汽车轴承股份有限公司三届董事会第二十四次会议决议公告

襄阳汽车轴承股份有限公司三届董事会第二十一次会议以电话方式于２００７年３月１日发出会议召开通知，并于２００７年３月８日在公司办公楼二楼会议室召开，应出席会议董事５人，实到５人，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了如下决议：

一、审议通过了《２００６年年度报告及摘要》；

二、审议通过了《２００６年董事会报告》；

三、审议通过了《２００６年度利润分配方案》；

经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司２００６年度实现净利润２１，６４０，１５８．１０元，加上年初未分配利润－１７９，５７５，５６２．０６元，可供股东分配的利润为－１５７，９３５，４０３．９６元，鉴于此，董事会建议：２００６年度利润不分配。

上述一至三项须提交２００６年度股东大会审议通过，２００６年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二○○七年三月八日

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