瓦房店轴承股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2007年2月12日上午10：00时

2、召开地点：瓦轴集团309会议室

3、召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；公司国有法人股股东及截止2007年2月6日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体b股股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席。

二、会议审议事项

1、提案名称：① 关于公司以部分应收帐款与租赁瓦轴集团的土地进行置换的议案；② 审议《资产置换协议书》；③ 关于变更公司经营期限和注册资本的议案；④ 关于修改公司章程的议案。

2、披露情况：提案①、②详见2006年8月22日《证券时报》、《香港商报》及香港《文汇报》及巨潮网站公告；提案③、④详见2007年1月27日《证券时报》、《香港商报》及香港《文汇报》及巨潮网站公告

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：股东凭本人身份证原件、股东帐户卡；法人股股东持单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2007年2月10日至2007年2月12日上午10：00时结束。

3、登记地点：瓦轴集团公司办公楼309会议室。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡；

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：辽宁省瓦房店市北共济街一段1号

瓦房店轴承股份有限公司投资证券部

邮政编码：116300

联系电话：0411-85509888-2308，3373

传 真：0411-85500794

联 系 人：苏绍礼先生 柯馨女士

2、会议费用：参会股东会费自理。

五、授权委托书

兹授权 先生/女士代表本单位（个人）出席瓦房店轴承股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

瓦房店轴承股份有限公司董事会

2007年1月27日

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