会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 9 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市海珠区新港西路 204 号 1 号楼公司会议室

议案审议情况

非累积投票议案

1、 议案名称：关于更换公司董事的议案

审议结果：通过

本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：赵力峰、贺维

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、

表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

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