证券代码：002304证券简称：洋河股份公告编号：2012—010

江苏洋河酒厂股份有限公司

2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本公司于2012年1月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会于2012年2月9日上午9：30在公司南京营运中心4楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计38人，代表股份785，073，790股，占公司股本总额的87．23%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司第三届董事会董事长杨廷栋先生主持，全体董事和监事候选人亲自出席会议。公司持续督导机构华泰联合证券委派保荐代表人平长春先生出席本次会议。江苏苏源律师事务所指派冯辕律师、朱东律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、《关于修改公司章程的议案》

该议案的表决结果为：同意785，073，790股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

本议案以特别决议通过。

2、《关于公司董事会换届选举的议案》；

本议案分两项子议案，均实施累积投票制，经对各董事候选人逐项表决，

选举张雨柏先生、韩锋先生、柏树兴先生、昝瑞林先生、钟玉叶先生、朱广生先生、丛学年先生为公司第四届董事会董事；选举蒋伏心先生、王林先生、刘建华女士、屠建华女士为公司第四届董事会独立董事。具体表决情况为：

（1）关于选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案

2．1关于选举张雨柏先生为第四届董事会成员的议案；

以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。