证券代码：002069证券简称：獐子岛公告编号：2011－85

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2011年12月29日，公司董事会收到加工事业三部总经理林治海先生提交的书面辞职报告。林治海先生因个人原因，申请辞去其担任的加工事业三部总经理职务。公司董事会批准林治海先生的辞职申请，林治海先生将不在公司任职。

特此公告。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

董事会

2011年12月29日

证券代码：002069证券简称：獐子岛公告编号：2011－86

大连獐子岛渔业集团股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连獐子岛渔业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十七次会议，于2011年12月18日以电话、传真和电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于2011年12月29日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

根据公司发展需要，公司决定：将财务中心更名为财务与运营中心，负责公司财务管理、会计核算、资金运作管理等工作，定期向董事会、监事会报告公司的资产运作和财务情况；负责公司信息化推进工作，以信息技术提升公司运营管理水平。

将市场与品牌中心更名为文化与品牌中心，负责公司文化品牌塑造与品牌传播推广工作，持续提升公司品牌价值和维护公司品牌形象。

将养殖事业二部更名为鲍鱼事业部，负责公司鲍鱼产品养殖和育苗的管理、资源整合、市场开发与国内销售、品牌与营销战略制定与实施等工作。

将加工事业三部更名为海参事业部。负责公司海参等海珍品资源的整合、加工和销售、国内海参市场网络和渠道建设、海参产品的市场品牌推广与维护等工作。

以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。